龐氏騙局十大經典案例

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瓦肯財經

推薦于：2023-03-21 16:34:27

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　　龐氏騙局是一種以推銷高額回報為誘餌，通過不斷招募新成員來支撐現有成員和創始人的資金來源的騙局。這種騙局最初由美國投機家查爾斯·龐茲發明，并在1920年代盛行。以下是十大經典案例：

　　1. 查爾斯·龐茲的騙局：查爾斯·龐茲在20世紀20年代創建了一個名為“龐氏計劃”的騙局，他向投資者保證能夠在90天內把1000美元變成5000美元。盡管他最初成功了，但隨著新成員加入，他無法支付現有成員的高額回報，最終被揭穿。

　　2. 馬德福特騙局：在20世紀30年代，伊凡·馬德福特創建了一個名為“華爾街股票公司”的騙局，聲稱可以通過股票交易獲得高額回報。他利用虛假的報告和欺詐性的宣傳來吸引大量投資者，但最終騙局被揭露。

　　3. 斯坦福金融集團：2009年，美國斯坦福金融集團的主席艾倫·斯坦福被指控涉嫌龐氏騙局，該公司向投資者銷售了價值數億美元的未注冊投資產品。斯坦福最終被定罪并被判處110年監禁。

　　4. 亨利·福特騙局：亨利·福特在20世紀20年代創建了一個名為“福特投資公司”的騙局，聲稱可以為投資者提供高額回報。他通過與其他公司合作進行交易來隱藏欺詐行為，并向成員發放高額獎金和回報，但最終被揭穿。

　　5. 克拉布特里騙局：1954年，前海軍軍官安東尼·克拉布特里創立了一個名為“基礎基金會”的騙局，聲稱可以通過購買證券來獲得高額回報。他不斷吸收新成員，并利用新成員的資金支付現有成員的回報，最終被揭露并判刑。

　　6. 麥道夫騙局：1970年代，投資者哈羅德·麥道夫創建了一個名為“第一貿易公司”的騙局，聲稱可以為投資者提供高額回報。他沒有進行任何實際的投資活動，而是將新成員的投資用于支付現有成員的回報，最終被揭露。

　　7. 馬多夫騙局：1990年代，美國投資顧問斯坦利·馬多夫創建了一個名為“美國繁榮計劃”的騙局，聲稱可以為投資者提供高額回報。他通過大規模招募成員來維持騙局，并使用新成員的資金支付現有成員的回報，最終被揭露。

　　8. 安巴斯騙局：2002年，印度商人拉姆勞·安巴斯創立了一個名為“安巴斯集團”的騙局，聲稱可以為投資者提供高額回報。他通過虛假報告和欺詐性龐氏騙局是指一種投資騙局，以支付先前的投資者為目的，而非實際的投資收益。

　　9. 德州金礦騙局：該騙局涉及到一家假冒的石油公司，該公司聲稱自己能夠從土壤中提取黃金。

　　10. 瑟文騙局：該騙局涉及到一個假冒的房地產投資項目，涉及數百萬美元的投資。

總結

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