洗錢是指將違法不正當所得收益，使用手段方法來隱瞞資產來源和擁有者的身份，使其在形式上變成合法財產，將不法資金以合法形式回到擁有者手中。“清洗”的不法錢財，通常是與違法犯罪有關。而且洗錢的方式還有很多種，購買古玩等，再變現金以及其它金融資產。

洗錢的方式

1、通過現金走私來洗錢；

2、把大額的現金分散存進銀行；

3、向現金流高的行業融資；

4、購買流動性強的貨物；

5、不記名存錢或買入有價證券；

6、組織非公平的進出口貿易；

7、開設皮包公司，做虛假貿易；

8、建立外資公司；

9、借地下錢莊和借貸轉移不合法的收入；

10、購買保險；

11、組織復雜的金融交易；

12、離岸金融機構建立不記名賬戶；

13、使用銀行保密法來洗錢等。

總結

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