關于TR外匯，有一定交易經驗的人一定聽說過這個平臺，這個平臺這些年還一直在活躍，換過不少皮，也想出過許多新花樣來實施詐騙，可以是說是外匯界的毒瘤。

這個平臺?在外匯天眼很早就進行了曝光，也早就列為了黑平臺。但就是這樣一個毒瘤，這些年一直被曝光，一直有人被抓，也一直有用戶被騙。每次犯案數額巨大，涉及金額往往達上億元。

近日，央視又公布了一起關于TR復合型傳銷詐騙案，涉案金額高達5億元。

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央視曝光案件

今年5月，河池市巴馬瑤族自治縣公安局接到了關于TR外匯的舉報，經偵查是一個以湖北籍人員為首的詐騙團伙。

該團伙在全國各地通過組織宣講會、小組會的形式，召集各年齡階段的人員進行洗腦授課，嫌疑人通過了解人員的基本情況后，會重點對退休干部和一些享有養老金的老年人進行進一步哄騙。

該團伙先以傳銷的手段，忽悠受害者，以4500到50000元不等的價格入會員。之后，通過介紹會員入會、發展下線人員形成層級關系等方式獲得返利分紅。前期通過一些返利取得受害人的信任之后，他們又以TR外匯平臺的高額回報作為誘餌，誘導受害人進行投資，并承諾年收益可達60%以上，通過保險對沖的金融技術手段，保證投資穩賺不賠，引誘受害者繼續投錢，實施詐騙。

經查，該案涉案資金5億余元，凍結賬戶98個，凍結資金2038.675922萬元，扣押現金557.7614萬元人民幣，現場扣押366張銀行卡，緊急止付銀行賬號128個，扣押車輛20臺，查封不動產12套，扣押涉案手機60部，電腦22臺。該案目前有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕，11人采取了強制措施，案件還在進一步偵查中。

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無獨有偶，其實前不久廣西公安也曝光了一起TR的詐騙案。

7月25日，廣西壯族自治區公安廳在新聞發布會，通報了一起TR詐騙案。

在該案件中涉案金額高達2.3億元，抓獲犯罪嫌疑犯17人。這群團伙和央視發布的犯罪團伙手段一致，都以“拉人頭”方式發展會員計酬返利、分紅，組成上下層級關系,吸引會員投資，等資金盤崩盤就跑路。只不過這次換了一個噱頭，是以虛擬貨幣的方式實施詐騙。

TR現狀

上個月，在外匯天眼曾再次曝光該平臺。TR外匯此前被Price Markets拋棄，后來陳日尊只能收購已經持有牌照的kantipur，kantipur全名為Kantipur?ASIA PACIFIC?Pty Ltd，收購過來就改名為4xhub。

這個平臺老板陳日尊美其名曰TR要轉型做NFT交易，并且入門該投資的資金僅需幾十美元，但平臺轉來轉去也沒見轉成功，留給用戶的只有無止盡的出金等待。

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在外匯天眼我們也能看到這個平臺評分只有3.70，有一個馬來西亞納閩金融服務管理局牌照，這類牌照含金量低，并且馬來西亞LFSA監管牌照有個特點就是只允許平臺在馬來西亞以外進行外匯活動，意思就是不能向馬來西亞人提供外匯保證金交易，牌照屬于有等于沒有，一些不太懂的外匯小白就很容易被騙。

反思

我們能看到，TR騙的目標人群是一些享有養老金的老年人，這些人缺乏外匯知識，無法判斷平臺的真假，再加上年齡問題，更容易被洗腦哄騙。這些人在高額的盈利面前往往會失去鑒別能力。我們需要看護好家里的老人，了解家人在做什么，防止被騙。

同時我們自己也要做好防范意識，碰到所謂投資平臺，一定要謹慎審核平臺，可以先在外匯天眼查詢該平臺信息，識別平臺是否是黑平臺。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的​央视新闻曝光TR外汇平台诈骗案，涉案金额高达5亿元的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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