【TechWeb】8 月 15 日消息，Primitive Ventures 創(chuàng)始人 Dovey Wan（萬卉）呼吁關(guān)注比特幣龐氏騙局 PlusToken 案件，出現(xiàn)了大規(guī)模拋售比特幣的現(xiàn)象。

　　6 月 29 日，PlusToken 錢包被曝光跑路，許多投資者投進(jìn)去的加密貨幣資產(chǎn)無法提現(xiàn)。PlusToken 錢包的資金池規(guī)模高達(dá) 200 多億人民幣，是目前幣圈最大的跑路資金盤。

　　PlusToken 創(chuàng)建于 2018 年 6 月份左右，承諾以不同的回扣百分比向其四級成員提供高收益的投資回報 。2019 年初，PlusToken 聲稱擁有超過 1000 萬會員。

　　萬卉提供了對這些錢包地址追蹤的數(shù)據(jù)，盡管已抓獲部分犯罪嫌疑人，但加密貨幣無法回滾，可能一些拿著鑰匙的成員還沒有被抓獲，因此無法解開錢包。

　　據(jù)報道，近期一個不知名的地址不斷向幣安交易所轉(zhuǎn)儲比特幣，已經(jīng)達(dá)到 100 枚，而 Wan 懷疑與該計劃有關(guān)。

　　而 PeckShield 鎖定監(jiān)控 PlusToken 跑路資產(chǎn)關(guān)鍵地址中，發(fā)生資金異動，5,775 個比特幣被分散轉(zhuǎn)移至若干地址，每個地址存留 50—150 枚比特幣不等。8 月 14 日上午，這部分資金又被進(jìn)一步切分成 10 比特幣左右的小額。

　　PeckShield 安全人員分析認(rèn)為，PlusToken 正嘗試以“分散地址、小額轉(zhuǎn)出”等方式逃離資產(chǎn)追蹤。

總結(jié)

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