近日，按照公安部部署，公安機關立案偵辦“PlusToken 平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和該案 82 名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員 200 余萬人，層級關系多達 3000 余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾 400 億元。

　　2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協(xié)調組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，加強警務執(zhí)法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨干成員被全部抓獲。

　　經查，2018 年 5 月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken 平臺”并開發(fā)相關應用程序，開始從事互聯(lián)網傳銷犯罪活動。該平臺以區(qū)塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引群眾參與。參與人員通過上線推薦并繳納價值 500 美元以上的數(shù)字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數(shù)字貨幣價值獲得平臺自創(chuàng)的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。成員分為 5 個等級，并按等級高低發(fā)放相應數(shù)量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

　　為吸引更多人員參與，該犯罪團伙通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規(guī)模推廣大會。據(jù)統(tǒng)計，該平臺存續(xù)期間共發(fā)展會員 200 余萬人，層級關系多達 3000 余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個，涉案金額達 400 余億元（以案發(fā)時市場行情計算）。

　　公安部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，公安機關始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，會同有關部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理。同時，公安機關提示廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。

總結

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