首起比特币跨国网络传销案告破 涉案金额超400亿元
近日,按照公安部部署,公安機關立案偵辦“PlusToken 平臺”網絡傳銷案,先后將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和該案 82 名骨干成員抓捕歸案,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案,涉及參與人員 200 余萬人,層級關系多達 3000 余層,涉案數(shù)字貨幣總值逾 400 億元。
2019 年初,江蘇鹽城公安機關在工作中發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后,立即成立專案組。同年 6 月,在公安部協(xié)調組織下,專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū),加強警務執(zhí)法合作,成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月,涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨干成員被全部抓獲。
經查,2018 年 5 月,犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken 平臺”并開發(fā)相關應用程序,開始從事互聯(lián)網傳銷犯罪活動。該平臺以區(qū)塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介,打著提供數(shù)字貨幣增值服務的幌子,承諾高額返利,吸引群眾參與。參與人員通過上線推薦并繳納價值 500 美元以上的數(shù)字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格,會員按繳納的數(shù)字貨幣價值獲得平臺自創(chuàng)的“Plus”幣,并按照加入順序形成上下線和層級關系。成員分為 5 個等級,并按等級高低發(fā)放相應數(shù)量的“Plus”幣作為獎勵和返利。
為吸引更多人員參與,該犯罪團伙通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢,甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規(guī)模推廣大會。據(jù)統(tǒng)計,該平臺存續(xù)期間共發(fā)展會員 200 余萬人,層級關系多達 3000 余層,累計收取會員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個,涉案金額達 400 余億元(以案發(fā)時市場行情計算)。
公安部有關負責人表示,近年來,傳銷犯罪手段不斷翻新,隱蔽性、迷惑性不斷增強,公安機關始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢,會同有關部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理。同時,公安機關提示廣大群眾,參與傳銷活動不僅會造成財產損失,還可能涉嫌違法犯罪,切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。
總結
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