大家好！今天讓小編來大家介紹下關于“避稅天堂”瑞士推出反洗錢新規(guī)：強制公司實體申報最終受益人的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

財聯(lián)社8月31日訊（編輯 史正丞）瑞士財政部在本周披露了一系列新的改革措施，旨在回應外界對其監(jiān)管外國“不義之財”存在漏洞的擔憂。作為全球首屈一指的離岸財富管理中心，瑞士的銀行里大概保管著價值近2.4萬億美元的外國資產(chǎn)。

瑞士聯(lián)邦財政部在周三宣布就一系列反洗錢新政啟動意見征詢。瑞士財政部表示，對于面向未來的國際金融和商業(yè)中心而言，擁有一個有效打擊金融犯罪的系統(tǒng)是必要的條件。在全球范圍內(nèi)，犯罪者正在濫用法律實體，以洗錢、逃稅和規(guī)避制裁為目的隱匿資產(chǎn)。作為國際金融中心，瑞士也暴露在這些風險下。

（來源：瑞士財政部）

瑞士財政部表示，征詢意見階段將持續(xù)到11月29日，預計這項法案將會在2024年提交給議會表決。

瑞士財政部長卡琳·凱勒祖特爾表示，強大金融犯罪防范體系，對一個具有國際影響力、安全和前瞻性的金融中心的聲譽和持久成功至關重要。洗錢不僅損害經(jīng)濟，還會傷害人們對金融體系的信心。

新規(guī)有哪些看點？

在最新提出的一系列措施中，最重要的是一項就是強制在瑞士的企業(yè)、信托和其他法律實體，向瑞士政府申報其“最終受益人”。需要強調(diào)的是，瑞士實體申報的所有權并不會向“吃瓜群眾”們公開，將僅限于政府、監(jiān)管機構、警方查閱，以及獲授權銀行和律師展開盡職調(diào)查所用。

目前瑞士財政部對于需申報“最終受益人”的定義是控制法律實體的個人。不論是單人還是與第三方共同持股，他們需要在實體中擁有至少25%股權或投票權，或者以其他方式對公司實施控制。如果無人達到這個標準，管理層中最高級別的人將被定義為“最終受益人”。

作為背景，瑞士目前是全歐洲唯一一個沒有國家所有權申報系統(tǒng)的國家。批評者們指出，全球的犯罪者正在濫用瑞士的機構來隱匿不法所得。

本次提案還增加了企業(yè)服務行業(yè)從業(yè)人員（律師、企業(yè)顧問）的責任，法律要求他們對客戶展開盡職調(diào)查并留存記錄，同時有義務向政府報告疑似的洗錢行為。與金融行業(yè)不同，瑞士的咨詢服務人員目前在幫助客戶創(chuàng)建公司、搭建海外架構或房地產(chǎn)交易時并沒有盡職調(diào)查的法定要求。

不過瑞士財政部也表示，這項新規(guī)不會影響瑞士律師和公證人員的保密義務，如果相關信息涉及相關職業(yè)的保密義務，報告義務將自動終止。

除了上述這兩項外，瑞士財政部還對多項交易增加了盡職調(diào)查的要求，包括涉及超過1.5萬瑞士法郎（及以上）現(xiàn)金交易的貴金屬和珠寶買賣，以及房地產(chǎn)交易業(yè)務。

來源：財聯(lián)社

以上就是小編對于“避稅天堂”瑞士推出反洗錢新規(guī)：強制公司實體申報最終受益人問題和相關問題的解答了，“避稅天堂”瑞士推出反洗錢新規(guī)：強制公司實體申報最終受益人的問題希望對你有用！

總結

以上是生活随笔為你收集整理的“避税天堂”瑞士推出反洗钱新规：强制公司实体申报最终受益人的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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