大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于金價(jià)上漲竟催生新洗錢手段，山西一團(tuán)伙利用 “黃金+虛擬貨幣”千里背金至深圳，涉案高達(dá)1.35億的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

財(cái)聯(lián)社9月7日訊（記者 梁柯志）9月初，太原公安發(fā)布一起罕見的案情通報(bào)，一職業(yè)團(tuán)伙利用“卡農(nóng)”“卡商”分散購買數(shù)億黃金再變現(xiàn)，最后用虛擬貨幣轉(zhuǎn)給境外電詐集團(tuán)，形成洗錢閉環(huán)鏈條。

該犯罪團(tuán)伙自2023年2月初，開始承接境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博資金“洗錢”業(yè)務(wù)。截至4月底短短兩個月時間，已查實(shí)該團(tuán)伙為境外電詐團(tuán)伙“洗錢”高達(dá)1.35億元。

通報(bào)顯示，這一洗錢產(chǎn)業(yè)鏈涉及實(shí)物黃金、銀行卡、虛擬貨幣和現(xiàn)貨交易市場等多種金融工具和基礎(chǔ)設(shè)施，團(tuán)伙還分為資金接收組、踩點(diǎn)組、刷卡組、背金轉(zhuǎn)運(yùn)組、幣商組、銷贓組，手法專業(yè)。

9月7日，深圳一投資公司負(fù)責(zé)人對財(cái)聯(lián)社表示，近期金價(jià)上漲，深圳的黃金市場交易非常活躍，變現(xiàn)速度快，而且有些交易的記錄和信息不容易被排查，可能是被洗錢團(tuán)伙利用的原因之一。

據(jù)南方plus 2022年11月的報(bào)道，深圳羅湖水貝片區(qū)每年?duì)I業(yè)收入超過1000億元，平均每天營收約2.7億，約占國內(nèi)黃金珠寶批發(fā)市場份額的50%，其中黃金實(shí)物用量約占上海黃金交易所實(shí)物交割量的70%。

兩天狂購800萬黃金露馬腳

案件偵破始于3月8日，太原市公安局杏花嶺分局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)一條重大線索：太原市杏花嶺區(qū)某金店發(fā)生大額黃金交易，兩名犯罪嫌疑人連續(xù)兩天在此刷卡消費(fèi)800余萬元購買了近20公斤黃金，交易可疑。

通過工作，專案組迅速抓獲了“卡農(nóng)”韓某、張某。但經(jīng)審訊，專案組發(fā)現(xiàn)二人只負(fù)責(zé)提供銀行卡，并不知道其他犯罪細(xì)節(jié)，刷卡購買黃金的另有其人

其后，專案組民警將“刷卡團(tuán)隊(duì)”的唐某、王某、楊某，以及“踩點(diǎn)團(tuán)隊(duì)”的倪某、汪某、劉某6名犯罪嫌疑人成功抓獲。但之前取走的700多萬元黃金又流向了哪里？

跟著黃金的蹤跡，專案組很快掌握了二人的真實(shí)身份為劉某、何某，兩人離開太原后落地深圳。3月23日，專案組迅速派出民警遠(yuǎn)赴深圳開展工作。

抵達(dá)深圳后，另外3名犯罪嫌疑人陸續(xù)進(jìn)入了警方的視線。3月8日、9日，劉某、何某陸續(xù)抵達(dá)深圳機(jī)場后，男子A拿走了黃金并接走了劉、何二人，同時還接走了另一名手拿提包的男子B。隨后男子A將黃金交給了男子C，男子C又將黃金帶至深圳某黃金市場進(jìn)行銷贓。

至此，通過買賣黃金為涉詐資金“洗錢”的過程完成。經(jīng)過專案組分析研判，確定男子A為幣商、男子B為另一名背金人、男子C為銷贓人。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒拢凶覣BC的真實(shí)身份逐漸清晰。

4月24日，團(tuán)伙所有成員最終落網(wǎng)。

黃金+虛擬貨幣的隱秘路徑

據(jù)太原警方介紹，該團(tuán)伙負(fù)責(zé)人鄧某聯(lián)系到境外電詐團(tuán)伙的“洗錢”業(yè)務(wù)后，馬上聯(lián)系“卡商”尋找“卡農(nóng)”接收境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博贓款；由踩點(diǎn)團(tuán)伙到各大金店進(jìn)行踩點(diǎn)，尋找有大量黃金現(xiàn)貨的金店。

為避免引發(fā)注意，一筆價(jià)值800萬元的大額黃金交易可在兩天內(nèi)分幾十次刷卡完成支付，動用大量的銀行卡和背后的卡農(nóng)。

僅3月4日至9日，該團(tuán)伙就在太原市購買了黃金27公斤，價(jià)值1200余萬元。

團(tuán)伙分工明確，刷卡轉(zhuǎn)運(yùn)組與卡農(nóng)一起刷卡購買黃金之后將實(shí)物黃金交于背金組；背金人將黃金千里迢迢從太原運(yùn)往深圳后交由幣商。

幣商交給銷贓人員進(jìn)行銷贓，并將銷贓資金轉(zhuǎn)換成虛擬幣交由負(fù)責(zé)人鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉(zhuǎn)至境外電詐團(tuán)伙。

為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，鄧某與境外上線、國內(nèi)下線均通過境外聊天軟件單線聯(lián)系，并使用虛擬貨幣結(jié)算。

為何挑選不易運(yùn)輸?shù)狞S金作為洗錢的中介貨物？

今年上半年，國際金價(jià)持續(xù)走高，5月初一度達(dá)到每盎司2081美元，創(chuàng)下了歷史新高。金價(jià)走高激發(fā)黃金現(xiàn)貨市場交易的火熱，同時也為上述團(tuán)伙洗錢變現(xiàn)提供便利條件。

7月初，中信證券報(bào)告曾指出，上半年金價(jià)同比上升顯著，市場美元后續(xù)加息的預(yù)期有所減弱，疊加央行購金趨勢的延續(xù)，認(rèn)為金價(jià)有望重拾漲勢，并突破此前新高。

在該團(tuán)伙運(yùn)作高峰時期的3月份，據(jù)證券日報(bào)當(dāng)時報(bào)道，國內(nèi)最大的黃金珠寶交易市場—深圳水貝市場的門店負(fù)責(zé)人反映，自今年3月以來，黃金價(jià)格一天一漲，客流增長速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期，總體客戶數(shù)量大約是去年同期的45倍。

來源：財(cái)聯(lián)社

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總結(jié)

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