財聯(lián)社6月22日訊，比特幣加速下跌，跌破30000美元/枚，創(chuàng)1月28日以來新低。

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人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構(gòu)

2021年6月21日，中國人民銀行官網(wǎng)發(fā)布《人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構(gòu)》，全文如下：

為深入貫徹黨中央、國務院有關(guān)決策部署，落實國務院金融委第五十一次全體會議精神，打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，保護人民群眾財產(chǎn)安全，維護金融安全和穩(wěn)定，近日人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶（中國）網(wǎng)絡技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。

人民銀行有關(guān)部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經(jīng)濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。各銀行和支付機構(gòu)必須嚴格落實《關(guān)于防范比特幣風險的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務。各機構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實提高監(jiān)測識別能力；要完善內(nèi)部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關(guān)監(jiān)測處置措施落實到位。

參會機構(gòu)表示，將高度重視此項工作，按照人民銀行有關(guān)要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務活動，進一步加大排查和處置力度，采取嚴格措施，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。（完）

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中國工商銀行：任何機構(gòu)和個人不得利用我行賬戶、產(chǎn)品、服務、渠道進行代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”交易

中國工商銀行公告，為進一步貫徹國務院金融委會議精神，落實中國人民銀行等五部委2013年12月4日《關(guān)于防范比特幣風險的通知》和中國人民銀行等七部委2017年9月4日《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》規(guī)定，保護社會公眾的財產(chǎn)權(quán)益，維護經(jīng)濟金融秩序穩(wěn)定，按照近日人民銀行有關(guān)部門約談指導要求，我行重申，任何機構(gòu)和個人不得利用我行賬戶、產(chǎn)品、服務、渠道進行代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”交易。我行將持續(xù)加強監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)采取暫停相關(guān)賬戶交易、注銷賬戶等控制措施，并將相關(guān)信息報告有關(guān)部門。社會公眾應高度警惕代幣發(fā)行融資與“虛擬貨幣”交易風險，提高風險防范意識和識別能力，謹防上當受騙。若發(fā)現(xiàn)上述有關(guān)行為，可向我行舉報。

中國建設(shè)銀行：禁止使用我行服務用于虛擬貨幣交易

中國建設(shè)銀行公告，虛擬貨幣交易炒作活動嚴重擾亂經(jīng)濟金融正常秩序,侵害人民群眾財產(chǎn)安全。任何機構(gòu)和個人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值以及提現(xiàn)、購買或銷售相關(guān)交易充值碼等活動，不得通過在我行開立的賬戶劃轉(zhuǎn)與虛擬貨幣交易相關(guān)的資金。

支付寶：將監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的交易行為

支付寶發(fā)布公告稱，將監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的交易行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將立即封堵。加強交易環(huán)節(jié)風險監(jiān)測，嚴禁虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易。

中國郵政儲蓄銀行：任何機構(gòu)和個人不得利用我行賬戶、產(chǎn)品、服務、渠道進行代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”交易

中國郵政儲蓄銀行公告，按照近日中國人民銀行有關(guān)部門約談指導要求，任何機構(gòu)和個人不得利用我行賬戶、產(chǎn)品、服務、渠道進行代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”交易。我行將持續(xù)加強支付交易環(huán)節(jié)風險監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上述有關(guān)行為，我行有權(quán)采取暫停賬戶交易、注銷賬戶等控制措施，并將相關(guān)信息報告監(jiān)管部門。

興業(yè)銀行：禁止使用我行賬戶參與虛擬貨幣交易

興業(yè)銀行公告，任何機構(gòu)與個人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值及提現(xiàn)、購買及銷售相關(guān)交易充值碼等活動，不得通過我行賬戶劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金。我行將進一步加強業(yè)務管理，持續(xù)做好客戶身份識別與客戶風險分類工作，運用大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)手段，加強對虛擬貨幣的交易資金監(jiān)測，強化對虛擬貨幣相關(guān)交易的打擊力度。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)交易的違法違規(guī)線索，將及時按照相關(guān)程序采取限制、暫停或終止相關(guān)賬戶的交易、服務等措施，并向有關(guān)部門報告。

總結(jié)

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