第一章??????總則

為提高XX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）項(xiàng)目建設(shè)管理水平，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理行為，提高項(xiàng)目質(zhì)量，保證項(xiàng)目進(jìn)度，控制項(xiàng)目成本，防范商業(yè)賄賂等舞弊行為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，結(jié)合項(xiàng)目和公司的實(shí)際情況制定本制度。

一、???????項(xiàng)目管理基本制度

項(xiàng)目管理是把各種系統(tǒng)、方法和人員結(jié)合在一起,在規(guī)定的時(shí)間、預(yù)算和質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)完成項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。從項(xiàng)目的投資決策開(kāi)始到項(xiàng)目結(jié)束的全過(guò)程進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)，這是項(xiàng)目管理所要負(fù)責(zé)的內(nèi)容

第一條???本制度所稱(chēng)項(xiàng)目，是指XX項(xiàng)目。

第二條???本制度適用XX項(xiàng)目，該標(biāo)準(zhǔn)有公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定。

第三條???本制度規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)、驗(yàn)收、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的全過(guò)程的工作要求，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，做到可行性研究與決策，概預(yù)算編制與審核，項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付，竣工決算與審計(jì)等不相容職務(wù)相互分離，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的監(jiān)控，確保公司項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第四條???項(xiàng)目管理應(yīng)遵循如下原則：

??及時(shí)、實(shí)事求是、審批程序簡(jiǎn)單、有效。

??實(shí)施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合。

??不相容崗位相互分離、制約。

??分工明確。

第五條???項(xiàng)目管理流程圖

?

第二章??????組織分工

1．項(xiàng)目部是項(xiàng)目的主管部門(mén)，對(duì)項(xiàng)目從整體把握控制。

1)??參與項(xiàng)目的可行性論證和評(píng)估。?

2)??受理項(xiàng)目申請(qǐng)、項(xiàng)目報(bào)建、組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審、組織編制預(yù)算。

3)??組建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)。

4)??監(jiān)督質(zhì)量、進(jìn)度，審核項(xiàng)目變更。

5)??組織項(xiàng)目的決算、驗(yàn)收。

6)??審核結(jié)算，按照結(jié)算情況、合同請(qǐng)款。

7)??項(xiàng)目資料的收集、整理、保管、歸檔。

8)??項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。

2．使用部門(mén)是項(xiàng)目的最終使用者，負(fù)責(zé)以下內(nèi)容

1)???????提出零星立項(xiàng)申請(qǐng)。

2)???????對(duì)項(xiàng)目提出要求。?

3)???????參與合作單位、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、合同的評(píng)審。

4)???????提出變更。

5)???????參與驗(yàn)收。?

6)???????竣工驗(yàn)收合格后，接收

3.財(cái)務(wù)部以下相關(guān)事宜。

7)???????參與項(xiàng)目的可研論證與評(píng)估。

8)???????合作單位報(bào)價(jià)的評(píng)審、合同評(píng)審。

9)???????參與項(xiàng)目的預(yù)算、決算。?

10)??? 審核款項(xiàng)財(cái)務(wù)申請(qǐng)，安排付款計(jì)劃，支付款項(xiàng)

第三章 項(xiàng)目管理

1. 計(jì)劃階段?

項(xiàng)目是范圍、進(jìn)度、質(zhì)量和資源四要素的平衡。?

第一條 項(xiàng)目范圍管理，開(kāi)始公司新項(xiàng)目時(shí)，首先是和甲方一起確認(rèn)需求，進(jìn)行項(xiàng)目的范圍規(guī)劃。對(duì)甲方需求進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，排除優(yōu)先級(jí)低的需求，達(dá)到優(yōu)先級(jí)別高的需求。對(duì)項(xiàng)目范圍規(guī)劃初期需求進(jìn)行一個(gè)較宏觀(guān)的估算，項(xiàng)目的范圍的定義必須是明確、量化、可驗(yàn)證和可測(cè)試的。

第二條 時(shí)間管理估算可采取專(zhuān)家評(píng)審、模擬估算和保留時(shí)間三種相結(jié)合的方式，首先，根據(jù)項(xiàng)目專(zhuān)家確定大概項(xiàng)目時(shí)間；然后使用以前類(lèi)似的活動(dòng)作為未來(lái)活動(dòng)的估算基礎(chǔ)，計(jì)算評(píng)估項(xiàng)目期限。在進(jìn)行模擬估算的時(shí)候根據(jù)多年的工作經(jīng)驗(yàn)應(yīng)適當(dāng)?shù)牧舫鲆欢ǖ念A(yù)留范圍；最后，時(shí)間估算中預(yù)留一定比例作為冗余時(shí)間以應(yīng)付項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。隨著項(xiàng)目進(jìn)展，冗余時(shí)間可以逐步減少。制定出科學(xué)、合理的工程項(xiàng)目進(jìn)度總體計(jì)劃。

第三條 計(jì)劃期項(xiàng)目質(zhì)量和資源管理主要在于計(jì)劃階段申請(qǐng)項(xiàng)目，必須按照有關(guān)的規(guī)劃、計(jì)劃或項(xiàng)目指南和申請(qǐng)辦法填寫(xiě)有關(guān)申請(qǐng)材料和表格并報(bào)有關(guān)主管部門(mén)。并橫向由項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性報(bào)告研究、合同的法規(guī)審查等。

2. 組織實(shí)施階段

?第一條 財(cái)務(wù)控制

1)??在項(xiàng)目確定后，建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理遵循“統(tǒng)一管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，項(xiàng)目管理，考核評(píng)價(jià)”的原則。各部門(mén)根據(jù)分配任務(wù)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況結(jié)合學(xué)院的資源情況制定合理的人員安排和費(fèi)用預(yù)算。

2)??財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)按照財(cái)務(wù)制度審核付款申請(qǐng)單及附件資料，按照付款申請(qǐng)安排付款計(jì)劃；付款申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，按照付款申請(qǐng)金額支付。對(duì)發(fā)生變更的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，以經(jīng)批準(zhǔn)的變更文件為準(zhǔn)，進(jìn)行款項(xiàng)支付。

第二條 質(zhì)量控制

?????? 人力資源管理包括整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目參與成員要在項(xiàng)目組的領(lǐng)導(dǎo)下接受管理。相互之間團(tuán)結(jié)協(xié)作、明確任務(wù)、明確執(zhí)行方法和達(dá)到項(xiàng)目階段性目標(biāo)并完成整個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目組要具備能夠組織項(xiàng)目計(jì)劃、日程和資源的能力。項(xiàng)目管理過(guò)程存在很多不確定因素，需要項(xiàng)目管理人員在突發(fā)的事故面前，果斷決策，從而避免項(xiàng)目出現(xiàn)更大的偏差，根據(jù)科學(xué)分析和已有經(jīng)驗(yàn)，做出正確決策。

第三條 項(xiàng)目嚴(yán)格按照合同約定的工期，以及納入項(xiàng)目目標(biāo)考核規(guī)定的進(jìn)度完成，結(jié)合工程項(xiàng)目、特點(diǎn)，項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)按照進(jìn)度完成資料及質(zhì)量自檢情況，由項(xiàng)目部組織項(xiàng)目相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階段性驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收，包括進(jìn)度驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收等。在進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查過(guò)程中，通過(guò)對(duì)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的比較，發(fā)現(xiàn)進(jìn)度落后時(shí)，須分析對(duì)后續(xù)工作及總進(jìn)度的影響，從而采取相應(yīng)的調(diào)整措施對(duì)原計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并提出后續(xù)工作中應(yīng)采取和實(shí)施的彌補(bǔ)性措施。

3. 項(xiàng)目完成階段

?第一條 項(xiàng)目驗(yàn)收，按照批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)等資料進(jìn)行項(xiàng)目完成后的驗(yàn)收和移交，驗(yàn)收工作須重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容。

1)???????項(xiàng)目須符合設(shè)計(jì)與合同約定的質(zhì)量要求，確認(rèn)簽字。

2)???????設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及物資采購(gòu)須按招標(biāo)文件及合同規(guī)定進(jìn)行。

3)???????合同的簽訂、補(bǔ)充、變更、解除須按規(guī)定審批。

4)???????變更經(jīng)濟(jì)合理，并按規(guī)定程序?qū)徟?#xff0c;重大變更須有按規(guī)定程序辦理的審批手續(xù)。?

5)???????預(yù)算執(zhí)行須符合要求，資金使用及審批程序須符合規(guī)定。

6)???????項(xiàng)目文件資料須齊全、規(guī)范和準(zhǔn)確，并按規(guī)定要求歸檔。

7)???????對(duì)有關(guān)和上級(jí)部門(mén)的驗(yàn)收意見(jiàn)已落實(shí)。

第二條 項(xiàng)目的決算和審計(jì) ?

項(xiàng)目組確定決算人員進(jìn)行決算編制，堅(jiān)持實(shí)事求是按照項(xiàng)目計(jì)劃比對(duì)分析，決算書(shū)的內(nèi)容應(yīng)全面完整，能夠充分反映從籌建到完成全過(guò)程實(shí)際造價(jià)、反映建設(shè)成果，通過(guò)決算對(duì)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料的分析整理，為以后項(xiàng)目的評(píng)估和投資決策、投資管理提供依據(jù)；在全部項(xiàng)目完成前后，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)人員認(rèn)真做好各項(xiàng)帳務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)束工作，做到項(xiàng)目完帳清，項(xiàng)目決算由出具后由項(xiàng)目部提交內(nèi)部審計(jì)，并由現(xiàn)場(chǎng)工作組、項(xiàng)目部及相關(guān)方配合審計(jì)人員進(jìn)行評(píng)審，并按照審計(jì)提出的意見(jiàn)，由決算組根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)及相關(guān)事實(shí)調(diào)整初步竣工決算，確保竣工決算能夠如實(shí)反映項(xiàng)目從籌建到竣工的正式造價(jià)，準(zhǔn)確分析項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

4. 項(xiàng)目維護(hù)階段?

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目人員對(duì)項(xiàng)目從立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收、決算等全過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)、總結(jié)。從已完成的項(xiàng)目中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)管理方法，減少不必要的損失，達(dá)到改善項(xiàng)目管理水平的目的。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的IT 项目管理制度的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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